Monitoramento contínuo.
Evidências auditáveis.
Score de risco em tempo real.
Transforme dados de blockchain em capacidade operacional de supervisão — alinhado a COAF, BCB Res. 96/23, Lei 14.478/22 e Res. BCB 519–521/2025.
| Endereço | Chain | Score | Status |
|---|---|---|---|
| 0x7a3f…b21c | ETH | 87 | CRÍTICO |
| 0xd91a…04ef | BSC | 52 | ATENÇÃO |
| 0x1c84…77a0 | POL | 18 | OK |
| 0xe402…9b1d | ARB | 64 | ATENÇÃO |
- 09:14Exposição a mixer detectada0x7a3f…b21c
- 08:02Contraparte sancionada (OFAC)0xd91a…04ef
- 06:31Padrão peeling chain0xe402…9b1d
- 04:47Bridge → jurisdição restrita0x1c84…77a0
O prazo de protocolo de autorização BCB (Res. 519–521/2025) exige demonstração operacional de PLD-FT contínua.
Estar autorizado não é suficiente — é preciso manter a conformidade demonstrável em tempo real.
- 0102 / 02 / 2026Entrada em vigor
- 0229 / 10 / 2026Prazo protocolo BCB
- 03Decisão BCBConformidade total exigida
O mercado exige evidências.
Não intenções.
Risco regulatório invisível
Transações on-chain criam rastros permanentes. Sem monitoramento, exposição acumula silenciosamente.
Listas sancionadas são dinâmicas
OFAC, ONU e União Europeia atualizam continuamente. Verificação manual é estruturalmente insuficiente.
Sem trilha, sem defesa
Reguladores exigem evidência auditável de cada análise realizada. Intenção de compliance não é compliance.
ontrackchain — camada de inteligência on-chain aplicada ao compliance operacional.
Enquanto outras ferramentas gerenciam documentos, nós investigamos transações.
- Recepção da demanda
- Coleta on-chain (7 chains EVM)
- Identificação de padrões AML
- Interpretação e pontuação de risco
- Tradução institucional
- Documentação auditável com hash
Uma infraestrutura.
Seis camadas de controle.
Monitoramento de carteiras
Vigilância contínua em múltiplas chains EVM com alertas automáticos e trilha de eventos.
Risk score on-chain
Pontuação 0–100 com cinco dimensões: sanções, exposição, comportamental, contraparte e operacional.
Alertas de sanções
Verificação automática contra OFAC, ONU, União Europeia e listas internas personalizáveis.
Due diligence de contraparte
Análise profunda de endereços: exposição a DEX, bridges, mixers e entidades sancionadas.
Registro de evidências
Trilha de auditoria com hash SHA-256 para cada ação relevante, pronta para reguladores.
Relatórios auditáveis
Geração estruturada por finalidade: COAF, auditoria independente, due diligence, executivo de risco.
Para quem opera sob obrigação regulatória.
“A conformidade transacional não é opcional. É a diferença entre demonstrar diligência e acumular responsabilidade objetiva.”
Pronta para auditoria.
A qualquer momento.
Cada análise, alerta e decisão gera evidência com hash imutável e timestamp verificável.
Geração estruturada por finalidade regulatória, com escopo, metodologia e recomendações.
Monitoramento contínuo com alertas automáticos antes que o regulador chegue.
Transforme transparência blockchain em capacidade efetiva de supervisão.
Solicite uma demonstração e veja a plataforma em operação com dados reais.